龙网学院主题课程:拒绝骗子的套路

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区块链、币圈的骗子套路无处不在,各种花样的手段让很多刚入行的萌新,甚至币圈老韭菜陷入其中,导致资产损失!所以作为一个聪明的区块链投资者,不仅要去学习、关注项目的团队详情、行业的发展,还要了解如何识别哪些诈骗套路,让自己的区块链投资变得更健康、更理智!


今天我们邀请到了利夏老师来为大家讲解一些常见的骗子套路和案例,大家要好好听讲哦,避免重蹈覆辙!


主题:拒绝骗子的套路

时间:2019年2月15日20:00

地点:DragonEx官方中文群

主讲:利夏(币圈老韭菜、DragonEx资深龙迷)


哈喽,大家好,新一期龙网学院又和大家见面了,我是龙迷“利夏”。话说,币圈骗子来了,而且骗子有“张良计”,您有“过墙剃”吗?龙网学院今天和大家分享的就是怎样“拒绝骗子的套路”,给大家防骗提个醒,希望大家能够喜欢。也欢迎大家在我分享的过程中“插嘴”,介绍您在币圈的受骗经历或反诈骗经验给我和龙网的小主们,减少大家受骗的可能性。

如果您分享的经历及经验值得借鉴,我们也将送出扭龙蛋的奖励。

一、等你跳的场外交易陷阱

场外交易市场有自由度高、买卖双方直接议价等优点,但相比集中撮合交易的正规交易平台,还是存在诸多问题,交易者也很容易在场外交易中被骗。

(一)假付款凭证

骗子会很“郑重”的告知您:“亲,付款成功了”。如果您没有仔细辨别出是假的支付凭证,转钱或者数字币给对方,那么您就会受骗。

(二)转账可撤销

骗子借口要通过平台以外的支付方式转账,等您转数字币给他后,他就会用各种方法申请退款,一旦退款成功,就会给您造成损失。

以上两种场外交易诈骗,群里的朋友有遇到过吗?

龙网学院反诈锦囊:在场外交易中,要么自己先收到钱或者数字币,要么通过靠谱的中介担保,秉持交易有利于自己的原则,进行交易,减少受骗可能性。

二、请君入瓮的“组团”骗

曾经听过一个接触外汇诈骗内幕朋友说,诈骗团伙可以举办一场或者几场上百人的沙龙,诈骗的目标仅有1-2人,其他全是托!听到后,我被惊呆了!觉得骗子们骗人的手法及“舍得下血本”伎俩真的是“高明”啊!

大家有接触过更高级的“组团”诈骗吗?可以在群里分享…

币圈的骗子们也会创建场外交易场所或者“早鸟”“思慕”“理财”群等,N多小号,N多托,以高回报、低风险、收益变现快等诱惑你,一旦受骗,追索基本没有希望。

我的一位龙网朋友,我不知道他今天是否也在听我们这期内容,他就受到了高分红的诱惑,在一个所谓的“理财”微信群里,把2000个EOS转到了一个本人无法控制的私人钱包地址,最初确实有很高的分红;几天后,不但分红没有了,连本金都取不出来。他也试图通过向经侦报案,但最后都无法追讨回来!

大家有没有遇到类似的诈骗呢?

龙网学院反诈锦囊:选择正规交易平台,通过安全的渠道进行投资交易,“高收益的投资条,本金安全第一条”。

三、披着羊皮的假网站

骗子们一般会伪造知名交易所的网页、邮件,伪造项目方私募网站,来骗取账号信息或者私钥,来达到骗钱或者数字币的目的。

龙网学院反诈锦囊:仔细辨别登录网站是否为官方域名,不要轻易打开陌生的邮件,找官方的客服或者电报群详细核实信息内容,以防受骗。

四、“糖果”没有那么美

微信或者QQ经常有人发免费领“糖果”“空投”的广告,冠以“宝二爷”“X讯”等圈内名人名企的种种,要求您向某地址转0.1EOS或者0.001ETH,就可以得到几千或者上万不等的XX币……如果您参与了,无论是否得到XX币基本上都是被骗了,因为XX币没有价值!

各位的数字钱包里是不是也有免费领的N多“糖果”“空投”币呢?我的钱包里就有PNS,SDZ,KFC!等,都忘记是什么时候领的,记得还领过据说是波多野结衣发的AV币,最可笑的是我的imToken钱包里还有一个“草泥马币”,哈哈…

龙网学院反诈锦囊:币圈的天空不会掉馅饼!如遇空投,最好通过官网等渠道查实后,再考虑是否参与,切勿贪小便宜,吃大亏。

五、“隔壁”的传销币

传销币的特点有:白皮书写的天花乱坠,却没有多少具体内容;传播渠道单一(主要靠“拉人头”);没有真正价值,没有落地项目;开发团队神秘,无从查实;只能内部平台交易,未上交易所或只上了非常小的交易所;承诺只涨不跌……

如果您遇到了具有以上特点的币,基本就可以确定为传销币了,一旦投入,血本无归的可能性极大。

我这里把一篇报道中被公安部定性的传销币列出来:恒星币、皇尊币、克拉币、莱汇币、马克币、麦加币、霹克币、万福币、网络黄金、维卡币、亚欧币、五行币,还是很多的哈!

您还知道有哪些传销币吗?

龙网学院反诈锦囊:综合考量数字币的现实应用前景、发行方团队实力、流通变现能力等方面因素进行数字资产投资。

六、不得不防的“主动”

(一)“客服”主动来电。一般骗子会冒充官方客服人员,主动给您打电话,主动向您提供转账、帮助操作、疑难处理等“服务”,通过“服务”骗取您的账户信息、私钥或者验证码等,最终达到骗钱或骗数字币等目的。

(二)“短信”主动服务。冒充官方号码发送虚假信息,例如奖励活动信息、系统升级信息等,当您点击链接或者按照提示进行操作时,就有可能被骗。

龙网学院反诈锦囊:遇到主动联系我们的客服或短信,要提高警惕!身份信息、联系方式、账号密码、私钥以及验证码要防止泄露,无法辨别真伪的,不妨直接联系官方人员进行确认。

在龙网,您遇到任何疑问,都可以通过龙网电报群,咨询24小时在线的龙网客服。

七、套路深的割韭菜平台

这类交易平台的特征是:前期大肆宣传利好,注册及推广奖励力度大,平台币涨幅大、分红高,网站交易体验效果差;

中期,资金转出限制多、时间长,分红大幅下降,平台币下跌幅度大,诱导客户锁仓或强制锁仓、交易币种交易深度低,成交难度大;

后期,网站无法打开,社群解散,平台项目方直接跑路……

如果这样的无良平台再勾结几个数字币的项目方,那我们招架起来难度就更大了!

我接触过的类似平台有“币壹”“币场”“银河数字货币交易平台”等,这些平台和我们平时交易的平台差不多,也实名注册、有客服、有时时交易行情等,但等你转入资金或者数字资产后,被骗的可能性极大。

大家现在可以说一下自己亲身接触到的跑路平台,回忆一下是否有这些特点?

龙网学院反诈锦囊:遇到类似平台要果断退出,以免造成不必要的损失。

最后,我代表龙网,把币圈防诈骗的几个要点写成了一个打油诗,送给大家,希望能对大家有效预防诈骗有所帮助:

币圈诈骗多,龙网再啰嗦

便宜不能占,诱惑看不见

荷包捂的严,场外瞪大眼

信息妥善管,小平台不选

投资多思量,价值是关键

遇事官网问,龙网更心安

本期“龙网学院之币圈反诈骗”内容就分享到这里,谢谢抽出宝贵的时间参与,不足之处,请大家批评指正。亲爱的龙网家人们,龙网学院下期再见。


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